大连圣亚9.5亿元对外保证安置及受权议案,遭国资股东题名股东、独董开票阻碍

虽然上述两项议案均获得通过,不过国资股东星海湾投资提名的董事吴健、独董任健则是对第一个议案双双投出了反对票。而对于第二个议案,吴健投出了弃权票,任健则是继续投出反对票。需要注意的是,大连圣亚3月1日晚公告,国有股东星海湾投资提请的《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于提请增加补选吴健先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》,在大连圣亚2月27日召开的2021年第一次临时股东大会上,双双获得通过。

回溯过往,早在去年,星海湾投资就提名任健担任大连圣亚的独董,但是提名议案最终未能获得通过。作为国有股东星海湾投资的董事长兼总经理、原大连圣亚董事的吴健,先是在去年9月被罢免大连圣亚董事;接着在去年12月,星海湾投资又提名增补吴健为第七届董事会非独立董事候选人,补选进入公司董事会,但是又在今年1月遭遇公司董事会否决。在此之前的3月9日,大连圣亚以通讯方式召开第七届三十五次董事会,会议审议通过《关于接受公司董事兼总经理毛崴先生财务资助的议案》。

彼时披露的表决结果显示,同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事毛崴回避表决。这意味着在该次董事会上,吴健和任健双双投出了赞成票。

大连圣亚最新披露的公告显示,公司及控股子公司将对公司及控股子公司2021年度的融资事项提供不超过9.50亿元的担保额度,担保资金主要用于场馆日常运营,维修改造,动物资产购置及异地项目等,担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。大连圣亚称,本次担保对象为公司及其控制的子公司,风险可控。根据大连圣亚披露的担保及被担保人的具体情况,包括大连圣亚酒店管理有限公司、大连圣亚营销服务有限公司、大连圣亚商业管理有限公司、大连圣亚生物科技发展有限公司、大连圣亚品牌文化传播有限公司等,皆为2021年度新成立的公司全资子公司。

大连圣亚的公告显示,公司于2021年3月14日收到持有公司14.17%股权的股东磐京基金《关于提请召开大连圣亚旅游控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会的函》,根据相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,磐京基金作为持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会。对此议案,吴健则是投出弃权票,任健投出反对票。吴健的理由为:“公司已于3月15日召开了第三十六次董事会会议,但董事会召集人及董事会秘书并未向各董事说明公司三十六次董事会决议是否已经生效?公司董事会决议为何不公告?造成我无法判断公司紧急召开第三十七次董事会会议的原因是什么,以及董事会会议程序和内容(一个月内两次审议同意议案)是否合理、合规、合法。

任健的理由是:“3月17日第37次董事会依据仍为3月14日磐京股权基金的提议函,已在3月15日第36次董事会表决过依据事项不能重复表决。我对《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》提反对票。要求对3月15日第36次董事会决议公告。

拟于2021年3月31日召开临时股东会,违反召集时限要求。我对《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》提反对票,并提出取消临时股东会的独立董事议案”。。

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